本篇文章百科互动给大家谈谈汇丰等机构遭法国检方突击检查:涉嫌帮助客户逃税近20年，以及汇丰国际汇款对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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汇丰银行在华为事件中泄露了啥 ,汇丰银行要完了？
汇丰银行又遭一记绝杀。其一份内部机密文件内容泄露，汇丰银行在知晓有客户存在非法行为，目前在接受调查期间，还允许其在各地转移高额资产，在13年和14年之间，欺诈者仍然在通过美国业务将资金进行账户之间的转移，但汇丰银行并不承认，称汇丰等机构遭法国检方突击检查:涉嫌帮助客户逃税近20年他们在履行法律义务。这里提到的汇丰银行就是当年针对华为企业的罪魁祸首，如今汇丰银行又被爆出大丑闻
美国财政部相关机构泄露出2600份机密文件，内容是汇丰银行、摩根大通、等五家银行机构在20年中进行非法洗钱，金额高达2万亿美元，事情遭遇曝光后，引起汇丰等机构遭法国检方突击检查:涉嫌帮助客户逃税近20年了大众的高度关注。很多专家纷纷出面评论此事，有人认为这两千多分机密文件绝对不是全部内容，相信背后有更多的事情是人们不知道的。面对大众的质疑，美国财政部内部官员坐不住了，在这次的金融论坛会议上，直接口出狂言称，这是美国自己的事情，不允许任何国家干涉和指点，看谁来调查汇丰等机构遭法国检方突击检查:涉嫌帮助客户逃税近20年！这句话简直就是在威胁，仗着美国大国的地位，禁止其他机构进行调查，这样举措未免太过霸道和自私。汇丰银行董事当场就十分尴尬，忙给该官员使眼色，暗示他不要再说下去了。
作为一家国际性的银行，汇丰银行的主要利润来源是在中国，根据2020年一季度发布的财报显示，2020年一季度的营业收入为106亿美元，税前净利润32.3亿美元，这个数据同比下跌了51%，可以说孟晚舟事件对于汇丰银行来讲是相当致命的，而在这些数据中显示中国区域的税前净利润就达到了28.5亿美元，占据了整个集团净利润的88%，所以如果失去中国市场，汇丰银行可能难以生存下去。
汇丰银行之所以会给美国提供客户资料，主要是因为汇丰银行帮助墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部调查，为了减轻处罚换取美国司法部的宽恕，在美国苦于没有证据找华为麻烦的时候，汇丰银行就出卖了华为，给美国提供了这份资料。其实因为洗钱原因而被调查已经不是第一次了，2014年比利时检察官表示，已对汇丰银行的一家瑞士子公司提出欺诈和洗钱的指控，涉案金额达数亿欧元，作为一家国际性的银行却常年参与洗钱犯罪活动，可见汇丰银行的管理层也并不是什么善茬。
汇丰银行是哪个国家的金融机构？总部在哪里？
英国的,总部在香港。
是一家誉满全球的国际老牌银行，其分支机构遍布包括中国在内的世界各地。总部设于伦敦，隶属于汇丰集团。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲82个国家和地区拥有约10,000间附属机构。
香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)，于1865年在香港和上海成立。
1865年6月在中国上海设立了分行。随后，汇丰银行先后在中国的多地设立了分行，到20世纪初，汇丰银行已建立起了一个以中国及远东地区为中心的具有相当规模的分支行网络。
扩展资料：
香港上海汇丰银行于1865年3月在香港开业，同年于上海及伦敦开设分行，又在旧金山设立代理行，其成立的导火线源自香港洋行的权力划分。总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700多间分行及办事处。
汇丰集团是全球规模最大的银行及金融机构之一。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲76个国家和地区拥有约9,500家附属机构。
汇丰在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大等证券交易所上市，全球股东约有200,000人，分布于100多个国家和地区。雇有232000名员工。汇丰银行在全球拥有超过1亿1千万的顾客。
汇丰银行自1865年在上海开业以来，内地的业务从未间断，尤其擅长贸易融资。个人业务范围也不断扩大。29间分行设于北京、长沙、成都、重庆、大连、东莞、广州、等城市。
汇丰是在内地投资最多的外资银行之一，入股内地中资金融机构及自身发展的总投资已超过50亿美元，其中包括入股上海银行8%的股份，平安保险16.8%的股份，以及交通银行19%的股份。
参考资料来源：百度百科-汇丰银行
汇丰银行的优缺点
汇丰银行优点是：
(1）汇丰银行在全球知名度比较高，收款速度比较快;
（2）汇丰银行有存取现功能，可以在大陆柜员机取现 也可以在香港柜台取现;
（3）汇丰银行有网银兑换人民币功能，可以直接兑换人民币。
汇丰银行缺点是：、
（1）手续费用比较高；
(2)如果操作信用证大陆客户比较不好操作，单证都要快递到香港；
(3)在中国人脉稍显不足
扩展资料：
香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中文直译为“香港和上海银行有限公司”，英文缩写HSBC，中文简称汇丰，取“汇款丰裕”之意）。
香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以及香港三大发钞银行之一（其他两个是中国银行（香港）和渣打银行）。总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700多间分行及办事处。
参考资料来源：百度百科：汇丰银行
汇丰银行在中国现状
成立于1865年3月3日的汇丰银行（HSBC），正面临其成立以来在和平时期的重大风险之一。它因为涉及美国政府打压华为，而成为中美地缘政治博弈中一个难以回避的棋子。
汇丰银行与中国的渊源颇深，其英文名称The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited显示了与香港和上海的紧密关系。汇丰最初的中文名称是“香港上海汇理银行”，1881年改为“香港上海汇丰银行”。据称，“汇丰”二字是由华人买办古应春在测算过笔划吉凶之后建议的，取其“汇款充裕”之意。20世纪初，汇丰已成为远东地区第一大银行，由汇丰经手买卖的外汇经常占上海外汇市场成交量的60%-70%。从晚清至民国，汇丰上海是中国政府偿还外债和赔款的主要经收机关、代总税务司收存保管中国内债基金、收存中国关税的主要银行。1915年上海所有中外金融业的库存金银合计8099万两，其中华商银行和钱庄占17.3%，其他9家外国银行占44.3%，汇丰一家即占38.4%。从成立到抗日战争，上海一直是汇丰在全球最为重要的市场。
1949年新中国成立后，汇丰在中国大陆的分行相继关闭，只有在上海分行继续运作，是少数在中国大陆未中断业务的外资银行。汇丰银行（中国）有限公司于2007年4月2日正式开业，总行设于中国上海。至2014年，汇丰中国共有135个网点，29家分行设于北京、上海、广州等29个城市。目前，汇丰近170家网点覆盖57个城市，其中约三分之一位于广东，是唯一一家在广东全部地级市设有网点的外资银行。目前，汇丰是内地规模最大、网点最多的外资银行。
不过，与中国市场渊源极深的汇丰银行，现在却深陷与中美地缘政治博弈之中，其配合美国打压华为就是一个焦点。
今年5月28日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。7月24日上午，该法院公开了孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。从公开证据看，汇丰银行有参与构陷、“做局”的嫌疑，它提供了关于华为在伊朗业务的材料作为证据，换取了美国对汇丰违规的赦免。
在美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》中，一个关键证据是华为CFO孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（“香港星通”，即Skycom）的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，导致汇丰违反了美国对伊朗制裁法案。这意味着，孟晚舟对汇丰构成了“欺诈”。此案的“唯一关键证据”是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件，包括PPT全文以及汇丰与华为的业务邮件记录。不过，在自称不清楚华为与Skycom的关系这个关键点上，汇丰撒了谎。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知，汇丰完全了解Skycom在伊朗的业务情况。汇丰声称，只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系，但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者，导致汇丰高管只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。
这一说法显然站不住脚。2012年12月，汇丰因违反美国对伊朗制裁规定，与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证，针对全集团客户开展审视和清理工作。在这一过程中，汇丰仍然未能识别华为和香港星通的关系，显然不合逻辑。2013年2月，香港星通关闭了汇丰账户，华为与汇丰关于伊朗业务的合作到此结束。但在此之后，汇丰仍要求与华为进行“沟通”。2013年8月，孟晚舟应邀与汇丰高管会面，陈述了华为在伊朗的业务情况，所提供的PPT被汇丰转交给美国方面，成为美国打击华为的关键证据。
汇丰配合美国打击华为的一个重要原因是利益——通过举证孟晚舟来换取美国对汇丰的赦免。2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，汇丰为此支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012-2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协议，并向汇丰提出刑事指控。
2016年9月，美国司法部就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底，汇丰开始秘密对华为账户进行调查。据路透社当时的报道，汇丰“配合”向美国提交对华为的调查结果，“凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前。路透社的报道明确指出：汇丰在2016年底到2017年开始“配合”美国司法部对华为发起的调查，是为了换取美国司法部对汇丰银行的宽恕，因为汇丰本身还涉及其他违反美国制裁禁令的案件。
公开资料显示，2017年2月到7月，汇丰积极配合美国对华为的调查，主动向美国司法部至少做了4次陈述，内部上千人被美国司法部约谈。2017年12月，尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”，但美国检方却“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控，并结束了对汇丰的监管。从时间线和事件线来看，自2013年约见孟晚舟，到2016年内部启动对华为的调查，直到2017年8月终止与华为合作……汇丰通过一系列操作，在保留华为这个大客户的同时，通过向美国提供华为的证据，换取了美国撤回对其的指控。
从一般的商业逻辑来看，一家追逐利益的全球性金融机构在主观上不应该去“构陷”自己的大客户。但汇丰的现实情况是，它因为一系列违规事件被美国政府拿住了“把柄”，不得不配合美国司法部对华为进行调查，来换取美国政府“放汇丰一马”。站在美国立场上，需要汇丰银行扮演“污点证人”。众所周知，美国政府在全球调查和打压华为，早已不是商业利益或违背制裁禁令，而是美国调整对华战略并对中国进行长期遏制的一场特殊“战斗”。换句话说，打压华为是美国针对中国地缘政治行动的一部分，而汇丰银行已经深深卷入其中。
面对中国媒体指责其“构陷”华为，汇丰在该行（中国）的微信账户上发布声明称，它没有参与美国司法部调查华为的决定，“华为事件发展的背景清楚地表明，美国对华为的调查并非是由汇丰银行触发的”，“汇丰银行对华为没有恶意，也没有‘陷害’华为”。声明还称，“为响应美国司法部的信息要求，汇丰仅提供了事实信息。汇丰银行没有‘捏造’证据或‘隐瞒’事实，也不会为了我们自己的利益而歪曲事实或损害任何客户。”
不过，汇丰的声明回避了重点。美国司法部发起对华为的调查，这是众所周知的事实，用不着汇丰解释。汇丰在此事中的角色、动机和利益交换才是重点，汇丰的积极配合对于美国司法部实施打击华为的行动，并以此为理由借加拿大之手逮捕孟晚舟，无疑起到了关键的支撑作用。
在这个敏感时点，深圳银保监局于7月24日公布了一份批复——同意汇丰银行（中国）有限公司关闭深圳龙岗支行（巧合的是，华为公司总部正好也在龙岗）。市场高度关注的是，汇丰银行的未来命运将会如何？它在中国市场会受到什么影响？对此，安邦智库的研究人员有如下个人判断：
第一，汇丰银行难以离开中国市场。与其他西方金融机构不同，汇丰控股的注册地虽在伦敦，但其“历史和文化注册地”却在中国香港，其市场深深根植于中国市场（包括香港和内地）。据汇丰年报，2019年汇丰银行经调整的收入为554亿美元，经调整的税前利润为222亿美元。在亚洲市场，经调整的收入为305亿美元（占全球收入55%）；税前调整后利润达186亿美元（总利润占比83.8%）。其中，香港市场调整后的税前利润为121亿美元（总利润占比54.5%）。汇丰2020年一季报显示，一季度集团106.6亿美元的总营收中，香港地区贡献了46.1亿美元，占40%；在32.3亿美元税前利润中，香港占28.5亿美元，占比高达88.2%。
第二，汇丰银行将难以摆脱中美博弈“磨心”的地位。香港已经成为美国与中国博弈的“磨心”，是地缘政治博弈的“前哨”阵地。以香港为根的汇丰银行难以摆脱这种处境。同时，由于市场利益所在，汇丰银行很难做出撤出中国市场的决定。在安邦智库（ANBOUND）对撤离中国外资的分类中，汇丰银行属于“撤离就倒”的一类。汇丰银行难以摆脱中美地缘政治博弈，尤其是在中国《港区国安法》和美国《香港自治法案》实施后，两国将基于法律层面进行地缘政治博弈，汇丰在金融业是“巨无霸”，但在国际政治中则如一叶扁舟，其未来充满不确定性。如果不能撤离中国市场，今后汇丰需要更多在中美之间寻求平衡，而不能只考虑美国单方面的霸权和利益。
第三，汇丰在中国内地和香港的处境将有微妙变化。加拿大法院公布的最新证据，揭示了汇丰银行参与“构陷”孟晚舟、配合美国打压华为的事实。这迅速在中国国内舆论中激起了对汇丰的愤怒情绪，今后针对汇丰的攻击性言论肯定会增多。此外，汇丰协助美国充当“污点证人”的行为，将会影响其商业信誉和市场形象。今后一些与中国有重要关系的企业和个人客户，在选择银行时有可能会避开汇丰，避免成为汇丰向美国奉献的“祭品”。这对汇丰在内地和香港的市场将会负面影响。
第四，中国政府可能不会刻意打压汇丰银行。虽然汇丰银行在背后“捅”了华为一刀，但从更大的格局来考虑，安邦智库的研究人员估计，中国政府不会因此而刻意打压汇丰银行。理由是：（1）汇丰银行对香港来说十分重要。未来香港需要维持繁荣，保持国际金融中心地位，在香港诞生、与香港居民和企业有重大关系的汇丰银行是一个重要象征，也是一个重要的商业存在。（2）中国的对外开放需要有外资，不仅需要引进外资，也需要有外资的持续经营。汇丰银行是在中国网点最多的外资银行，在外资金融机构中具有代表性。（3）中国“制裁”外资银行需要基于法律，目前的立法现状难以溯及以往。中国的《国际刑事司法协助法》于2018年出台，《港区国安法》于2020年6月30日出台，这两项法律可能不会追溯汇丰过往的行为，但会对汇丰今后的行为形成法律约束。
汇丰银行参与美国打压华为一案，在中国将引发复杂的反响。从大局出发，中国政府应该不会刻意打击汇丰，法律上可能也不会溯及过往。不过，汇丰今后在中国市场的发展可能会受到一定影响，汇丰未来的行为将受到中国法律的约束。说白了，协助“构陷”中国公司仅此一次，下不为例。
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