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造假900亿，揭阳首富“药王”被抓！一年身家已跌307亿
文/ 金错刀频道 圆圆
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讲述的正是康美医药创始人马兴田和他的爱人许冬瑾在山水间相互爱恋、共同创业的感人故事。
一夜之间，全国人民知道了康美药业。
多年之后，康美药业再次走进大众视野，只是这次却不怎么体面。
7月9日，康美药业马兴田因涉嫌违规披露，不披露重要信息罪，被公安采取强制措施。
这个老牌医药公司也卷入证监会立案调查的漩涡中，而了解这家企业，免不了要提到马兴田。
作为创始人之一，仅用4年就成功上市，称霸行业老大。
多年之后再看他的发迹史，更是福兮祸兮......
康美药业：揭阳首富发家史
说起马兴田的发家史，总结起来就是，单身和谈恋爱后。
马兴田出生在广东普宁的碗仔村，四面环山，是一个以马姓为主的村落。因为这里走出不少富商，被当地人调侃为“马总故乡”，其中最为知名的“马总”，便是马兴田。
普宁市下架山碗仔村的马兴田家别墅（图：新京报）
普宁属于潮汕地区，潮汕人一向以善于经商闻名全国，出了不少富豪，李嘉诚刘銮雄这些都是潮汕人。
邓小平南巡讲话之后，中国掀起全民下海经商热潮，基因潜藏的经商细胞，让马兴田也决心试一试。
只是马兴田那时候也并非出生名门贵族，没什么本钱做生意，一度非常落魄。
但是，妻子许冬瑾出现了，也是马兴田生命中最重要的贵人。
右为许冬瑾
许冬瑾出生在中药世家，父亲许德仕是国家级非物质文化遗产“人参炮制技艺”的传承人。不过后来有媒体爆料，许德仕是靠着倒卖药材发家致富，但这也不难看出此人的经商头脑。
许德仕生意做得大，开过绣花厂、海绵加工厂和珍珠加工厂，实力资质相当雄厚。
有了妻子娘家人的帮扶，马兴田过得比之前好多了，还得到了投资人的青睐。
马兴田和妻子二人在普宁的流沙镇开了一家经营药品的门店，但这个店没有让他大火，真正让马兴田挖到第一桶金的是中药材三七。
也就是跟随市场买出卖进，马兴田先是低价收购大量药材三七，等到市场行情上涨之后，再以高价卖出，1996年中察终于赚得第一桶金。
第二年，马兴田和许冬瑾创办康美药业。
起初的康美药业，雏形还是做化学药的研发和加工的。
据说马兴田非常热爱学习，即使再忙，也要抽出时间学习。
那时候国内还没有规范的GMP（药品生产质量管理规范）标准，马兴田四处拜访各大企业和科研机构，又是吸取前辈经验，又是聘请学者专家、不断的打磨和推敲......
最终在6000多家制药企业中脱颖而出，成为全国第43家、粤东第1家通过GMP的制药企业。
同年，康美药业还火速研发出络欣平、利乐、诺沙等多个国家级新药。2001年，康美药业在上交所挂牌上市。
2005年，康美药业推出重磅消息：在业内率先推出中药饮片小包装，中药材被按照纤培族克数进行小袋包装。
这看似只是一个小小的小创新，却颠覆中国自古以来“手抓秤量”的中药用药传统。也因此，康美药业被国家中医药管理局确立为全国推广和应用小包装饮片的典范。
2007年是公司战略布局的一年，康美药业占据三条业务线，主线为中药饮片产业化，两条副线分别为中药物流港和药材加工基地。
此刻，也迎来康美药业的第一个增长高峰期，2007年营收增速为56.74%，营收首次突破10亿元。
康美药业报表
如此漂亮的成绩单，也让马兴田成为公众人物。
根据康美药业曾经发布的信息，马兴田夫妇还曾捐1.5亿元建设的普宁莲花山公园，最后移交给政府管理；以及出资1500万元在普宁兴建贵政山小学。
在碗仔村一些村民的印象里，马兴田虽然少见，但为人并不小气。经常帮村里修路和建学校。
一边是老百姓眼里的大善人，一边是坐拥几十亿的资本家，马兴田的确是赚足了人气。
只是这样的辉煌并没有持续多久，随着被曝光造假的消息越来越多，开始挖出更多不为人知的黑幕......
造假900亿：30年来A股最大造假案
如若不是此次造假翻车，康美药业的神话，估计会继续编下去，而马兴田的个人传记，完全可以成为励志学的代名词。
2019年五一假期开始前，康美药业发布了一则《关于前期会计差错更正的公告》称：
大意就是，内啥，不好意思啊，我们2017年财报虚增货币资金299亿。
众人听之，愤怒、震惊、愕然、懵逼......真的是人有多大产，康美就有多大胆。
没有人敢设想“白马股”的龙头企业，在众目睽睽之下，就这么明目张胆制造了这颗财务造假大雷。
此外，创始人马兴田还在采访中表示“财务差错和财务造假是两件事”。
言外之意：我没有做假哦，只是会计计算错误导致300亿资产“消失”。
但资本市场谁还会信这样的说辞，会计差错公告一出，康美药业的股价顿时狂跌。
马兴田
后续经证监会调查，才发现惊人数据。
三年期间，公司均虚增营收共计约300亿元；虚增货币资金共计约900亿元。
2020年7月10日，证监会宣布重罚康美药业的保荐机构广发证券(000776。SZ)，暂停广发证券保荐机构资格6个月，并对14名直接责任人严肃追责，其中8人被禁业10年至20年。
证监会将此定性为：是30年来最大的A股造假案。
并表示，康美药业是“有预谋、有组织，长期系统的实施财务欺诈行为，其性质恶劣可见一斑。
造假风波未平，其他违规骚操作随之而来。
先是行贿，康美顺利地登陆A股市场；
后来是假借中药材为名倒腾地产。
以及，康美药业产品不合格。
人们才恍然大悟，昔日的中药材领头公司，其实金玉其外，败絮其中。
只是害苦了投资人。
一个马兴田被抓
千万个韭菜的死活呢？
6月20日，ST康美公告显示，公司的董事长、法定代表人变更为马兴谷。
可投资人的钱呢？还能变回来吗？
从300万本金到最后赔的精光，甚至有家不能回，连父母孩子都要欺瞒；
还有一直本着“不会亏”，相信康美药业始终是领头羊的坚定追随者，到最后输的底裤朝天，120万扔进股市，响都不响。
写到这里，想起早期TVB播出的《大时代》，剧中描写70年代的香港金融市场，多么疯狂。
从上流 社会 、中产阶级到下层人民，所有人都在买股票，无数企业都想上市融资、贿赂交易所、甚至还出现假股票……
当时民间生活中还出现很多疯狂的现象，比如鱼翅捞饭、股民辞工全职炒股、用500元港币点烟等各种奇怪现象。
很多人因为股市崩盘无法接受，而神经失常、甚至跳楼自杀。
当时只觉得是电视情节，然而现实比剧情更加凄惨，剧本是可以撰写的，但那些股民却是活生生存在的，他们的确在遭受炼狱般的人生。
康美药业造假事件给所有投资人敲响了警钟，孤注一掷的后果，不是大赢一场，就是一无所有。
若是没有这个承受能力，不如抱着玩玩心态。
就像股神巴菲特所说的：
“在别人恐慌时贪婪，在别人贪婪时恐慌”。
记得2017年，康美20岁“生日”时，马兴田感慨地说：“我出生在广东这片改革的热土，遇上了全民创业的好时期。现在又赶上了中国经济的崛起和无比精彩的互联网时代，觉得自己很幸运。同时，也深感责任重大。”
只是如今再品味这句话，责任早就被金钱碾压。
券商倒闭了，我股票帐户里的钱怎么办
如果证券公司倒闭了，证券账户里的股票和钱可以拿回来。
现在买卖股票都会有第三方存管的，第三方存管就是把转进证券公司的钱由银行进行存放和管理，这样可以防止证券公司挪用客户的资金。
现在这种情况基本不能发生，股东信息会保留在它的系统里面的，若证券公司破产相关的交易业务会被托管，一般受影响客户正常还能进行相关的交易的。
扩展资料
券商信息制度：
一、要加快经纪业务的转型，提高财富管理的能力。经纪业务由简单的通道服务转向增值服务是证券市场发展的必然选择。证券公司进行业务创新时要立足于完善金融服务体系，大力发展中介增值服务，发展低风险的金融创新产品。
二、要加强客户的适当性管理，提高投资者教育的水平。利民利得财富股市的波动起伏，特别是创业板和融资融券业务的开展，迫切要求进一步加强投资数码者的风险防范教育。证券公司要通过了解客户和对客户进行分类，引导合适的投资者购买适当的产品。
三、要加强证券市场研究，提高证券公司研究定价能力。证监会明确规定发布研究报告业务是投资咨询公司和证券公薯举哪司的基本业务形式。证券公司和投资咨询公司要以此为契机，提升定价能力，提高行业的核心竞争力。
四、要增强客户服务意识，提高客户服务能力。随着资本市场的形成和理财时代的到来，投资产品将更为丰富，客户数量将迅速增加，客户结构、客户需求将日趋复杂、多样，行业的营销方式也必然要加以改进，服务手段必须更加科答旦学。
参考资料来源：百度百科--券商
去年炒股亏损近19亿！A股“股神”金盆洗手，四年操盘都发生了什么？
医药界的股神陨落了，并且伤心欲绝地表示再也不炒股。
市值曾达到千亿元的上海莱士，在2015年股市大幅波动期间成为A股医药股中市值最高的公司，其股市投资收益一度超过6个亿，约占当年净利润的三分之一，被认为是A股上市公司中的“股神”之一。
然而2018年的股市风起云涌，曾经叱咤股坛的上海莱士苦于维持理财产品不要跌破净值，被迫不断增加资金，其中有一只基金频繁增资达17次。
股海浮沉多年后，昔日“股神”决定“金盆洗手”，5月24日上海莱士在回复深交所问询函时，明确表示不再进行证券投资。
退出股票投资市场
5月24日晚间，医药界的炒股传奇上海莱士在回复深交所问询函时，明确表示不再进行证券投资。
事实上，2018年，上海莱士炒股损失惨重。
公告显示，2018年，公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损15.18亿元，同比减少281.66%。其中 处置以公允价值计入当期损益的金融资产投资损益为亏损11.4亿元 ，主要是金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号投资股票等投资损失。
另外， 公司2018年主要投资的股票为万丰奥威和兴源环境，共亏损11.1亿元。上海莱士2018年度确认的证券业务投资亏损合计约18.89亿元。
不再炒股之后，未来公司将更加聚焦主业。上海莱士表示，2018年度的亏损主要是投资业务造成的，主营业务仍然盈利；截至2018年12月31日，公司投资的结构化主滑并体均已清算退出，不会再有进一步的影响；自有账户证券投资的公允价值已经大幅度下降，预计未来出现大额亏损的可能性比较低。
值得一提的是，上海莱士2019年一季度实现扭亏为盈，公司的营业收入为5.85亿元，同比上涨84.15%；归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，相较于上年同期的亏损6.89亿元，实现大幅增长。
上海莱士表示，公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业。受两票制等市场因素的影响，公司2018年度的主营业务盈利能力下降，2018年之后，两票制的影响逐渐消除，上海莱士预计2019年的主营业务利润较2018年度有大幅增长，后续年度将保持持续增长，预计未来可以取得足够的应纳税所得额以抵扣确认递延所得税资产的暂时性差异。
复盘股市操作风格
在股神即将退出江湖之际，中证君连夜复盘了上海莱士的炒股路径和盈亏情况。
2018年1月1日，上海莱士自有账户共持有万丰奥威695.59万股。直到2018年5月22日，万丰奥威实施2017年度权益分派，分配方案是向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3元（含税）。按此计算，上海莱士因权益分配所获得的利润为208.68万元（含税）。
此外，上海莱士还披露了公司分别于2018年8月14日、8月22日、8月23日、8月24日、8月27日、8月28日、8月29日及8月30日，通过二级市场合计卖出万丰奥威股票2735.95万股，均价在7.26元/股。
中证君查看当时的盘面，万丰奥威的股价在7月30日盘面小高峰之后，开始进入下行周期。
上海莱士在进入8月的时候，疯狂抛售万丰奥威，然而现在回头来看，这一卖出区间是该股自2015年9月以来的股价新低。
截至2018年底，公司共持有万丰奥威4220万股，累计实现公允价值变动收益2610.42万元，累计实现投资收益6.65亿元。其中，2018年1月1日至12月31日实现公允价值变动收益-6.89亿元，实现投资收益-976.44 万元。
不只有直接投资，上海莱士还通过理财产品押注了万丰奥威。之前提到，信肢迹2018年的万丰奥威股价一直在低位徘徊，以至于上海莱士需要不断追加补充资金，抑制理财产品的平仓风险。
公告显示，2018年期间，上海莱士被动疯狂补仓，共进行了17次追加资金的动作，共计金额逾1.8亿元。
截至2018年9月21日，上述理财产品持盈78号已实现信托计划资产全部变现，持饥知盈78号于2018年9月25日提前终止。持盈78号累计投资收益亏损2.65亿元（其中2018 年实现投资收益亏损2.65亿元）。至此，持盈78号信托计划终止对2018年度损益影响为：产生投资收益亏损2.65亿元和公允价值变动损益-4635.03万元。
上海莱士的理财产品出现亏损的还有金鸡报晓3号和持盈79号，标的都是兴源环境。
一方面，因防止金鸡报晓3号财产净值跌破止损线，上海莱士需追加补仓资金，自2018年2月5日起，上海莱士不断追加资金，直至7月4日公司决定暂缓追加信托资金，并按照相关合同进行变现。在这期间，公司追加资金8次，涉及金额超过1.8亿元。
公告显示，金鸡报晓3号累计亏损6.07亿元，其中，2017年实现投资收益102.28万元，2018年投资损失6.08亿元。金鸡报晓3号信托计划终止对2018年度损益影响为产生投资收益为亏损6.08亿元和公允价值变动亏损1.19亿元。
另一方面，截至2018年7月5日，持盈79号财产净值跌破平仓线。上海莱士持盈79号累计投资亏损2.27亿元，其中2018年亏损2.27亿元。
上海莱士2018年在投资界“很努力”，但确实“心有余而力不足”。最终，上海莱士2018年度确认的与投资结构化主体和自有账户证券业务投资相关的亏损合计约18.89亿元。
曾逆势鹤立鸡群
公告显示，上海莱士自2015年开始证券投资起， 截至2018年12月31日，累计实现公允价值变动损益-2610.42万元，投资亏损1.06亿元，累计损失1.32亿元。
2015正是牛转熊的一年，年初时上海莱士的股价在280元（后复权）附近，6月份达到阶段性高点440元（后复权）。紧接着A股市场千股跌停频现，而上海莱士的股价只是小幅调整，后来甚至一路冲高，7月中旬股价高达540元（后复权）。
网友如今回忆道：“当时的上海莱士俨然一幅世外桃源的样子。”
除了自家股票涨势喜人，上海莱士的投资收益也不容小觑。截至2016年底，公司共使用7.12亿元进行风险投资，累计实现投资收益6.82亿元。其中，2016年当年实现投资收益6.72亿元。
然而好景不长。2018年3月21日，上海莱士发布2018年度一季度业绩预告，预计2018年一季度公司投资业务产生的公允价值变动损益为-8.98亿元，同比减少9.6亿元，减少净利润8.16亿元，也就是说上海莱士的股票亏损近9个亿。
2018年上海莱士“股神”的帽子被摘了下来，公司的投资业务一路亏损。直到公司决定不再进行证券投资，上海莱士的二级市场投资之路终以亏损收场。
已有两家上市公司退出证券投资
决定退出A股投资的公司还有另一个炒股高手雅戈尔。
公司在4月30日的年报中表示，为减少资本市场波动对公司的不确定性影响，公司拟对投资战略作出重大调整，将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置财务性股权投资和个别战略性投资，以进一步聚焦服装板块主业的发展。
雅戈尔自1999年涉足金融投资，2018年度雅戈尔实现的投资收益32.07亿元，较去年同期增加1.6亿元。
截至2018年底，雅戈尔持股中信证券、宁波银行、美的置业、金正大、创业软件、联创电子等。其中，雅戈尔处置宁波银行可转债、中信股份、浦发银行、创业软件等金融资产，产生投资收益5.71亿元，同比减少5.49亿元。
抽身证券投资的决心来自于自身业务带来的底气。从同时公布的财报来看，2018年雅戈尔 时尚 服装板块实现营收56.44亿元，同比增长13.22%，实现净利润8.3亿元，同比增长9.34%；2019年一季度 时尚 服装板块实现营收16.46亿元，同比增长20.8%，实现净利润3.08亿元，同比增长12.99%。
总体来看，上海莱士和雅戈尔均表示，鉴于目前的国内外经济环境以及证券市场情况，公司不再参与新的证券投资。
最后，股市有风险，入市需谨慎！
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